quarta-feira, 15 de julho de 2020

SURUBIM: Polícia Federal prende ex-gerente do Banco do NE acusado de fraude milionária contra Sistema Financeiro Nacional


Polícia Federal em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, deflagrou nesta quarta-feira (15) a operação Escaparate, terceira fase da Operação Impunitas, que tem o objetivo de combater crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Um ex-gerente do Banco do Nordeste de Santa Cruz do Capibaribe foi preso em Surubim, também no Agreste.



Foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão, além do bloqueio de contas bancárias de 11 pessoas físicas e jurídicas, sequestro de bens e afastamento de sigilo fiscal de nove pessoas físicas e jurídicas. Houve ainda a intimação de oito pessoas, identificadas como supostos "laranjas". As medidas cautelares foram expedidas pela 27ª Vara da Justiça Federal de Pernambuco.



De acordo com a Polícia Federal, as investigações começaram em março de 2019, com foco na atuação de uma organização criminosa na agência do Banco do Nordeste de Santa Cruz do Capibaribe. O grupo era especializado na prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, peculato, lavagem de dinheiro e constituição e participação em organização criminosa.

CONFIRA VÍDEO DA OPERAÇÃO DA PF:


As duas primeiras fases da Operação Impunitas foram deflagradas nos dias 11 de junho de 2019 e 24 de setembro de 2019. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, além do bloqueio de valores e sequestro de bens dos investigados.

EX-GERENTE É LÍDER DO GRUPO: Segundo a PF, o líder do grupo é o ex-gerente da agência do Banco do Nordeste de Santa Cruz. Trinta pessoas foram indiciadas por envolvimento nas práticas investigadas. As fraudes resultaram em prejuízos aos cofres públicos superiores a R$ 10 milhões.
Como gerente da agência do banco, o suspeito teria sido responsável pela prática de atos de gestão fraudulenta na instituição financeira, que facilitaram o acesso aos demais integrantes do grupo às altas somas de valores em espécie. O dinheiro seria de operações de crédito enganosas, subsidiadas por documentos produzidos com esta finalidade.



Ainda de acordo com as investigações, a maior parte dos valores disponibilizados pelo banco eram destinados ao líder do grupo e as pessoas próximas dele, também parte do esquema. As análises das quebras dos sigilos bancários apontaram que entre 2016 e 2020, eles movimentaram mais de R$ 379 milhões.


Fotos: PF
Do NE-10.